Прокуратурой района в ходе проверки исполнения налогового законодательства вскрыт факт фиктивной регистрации юридического лица.
Так, в феврале 2024 года УФНС России по ЧР на основании заявления гр. А., у которого отсутствовала цель управления юридическим лицом, вынесено решение о государственной регистрации ООО «Тулаев».
Установлено, что ООО «Тулаев», образованное через подставное лицо, использовалось для создания схемы уклонения от налогов и вывода в «теневой» оборот финансовых средств с использованием банковских счетов.
Изложенное послужило основанием для направления в суд искового заявления о признании недействительной и аннулировании записи в едином реестре юридических лиц о государственной регистрации ООО «Тулаев».
Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения.
Л.У. Умаева,
старший помощник прокурора района